（原题目：陕西莱特光电质料股份有限公司合于公司董事离任及推举职工董事的布告）

　　本公司董事会及总共董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质简直凿性、确实性和完美性依法担当功令仔肩。陕西莱特光电质料股份有限公司董事会即日收到薛震、董振华、范奇晖、马若鹏、李祥高递交的书面引去讲演。为进一步优化公执法人处分机合，公司调理董事会人数由11名至7名，个中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名光电材料。薛震、董振华辞去董事职务后无间承担副总司理，范奇晖、马若鹏、李祥高引去后不再承担公司任何职务。李祥高的引去讲演自公司董事会补选出新任提名委员会委员之日起生效。离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的平常运转。截至本布告披露日，上述离任董事均未直接持有公司股份。公司于2025年5月21日召开了2025年第二次职工代外大会，推举赵晓辉为公司第四届董事会职工董事，任期自本次职工代外大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。赵晓辉未直接持有公司股份，与公司控股股东、现实操纵人及持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级统治职员不存正在相合合连。

　　证券之星估值分解提示莱特光电结余才力精良，将来营收获长性精良。归纳根本面各维度看，股价偏高。更众

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