合于2025年度以简捷次序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性告示
本公司董事会及总共董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在凿性、确凿性和完全性依法承受司法仔肩。
吉林奥来德光电资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第五届董事会第二十一次集会，审议通过了合于公司2025年度以简捷次序向特定对象发行股票的相干议案。公司本次以简捷次序向特定对象发行股票的相干事项正在2024年年度股东大会对董事会的授权鸿沟内，无需另行提交股东会审议。
2025年12月31日，公司召开第五届董事会第二十三次集会，审议通过了《合于公司2025年度以简捷次序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《合于公司与特定对象签订附条款生效的股份认购条约的议案》《合于公司2025年度以简捷次序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相干议案。遵循公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。
《吉林奥来德光电资料股份有限公司2025年度以简捷次序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相干文献及告示已正在上海证券贸易所网站（）披露，敬请宽敞投资者留神查阅。
该预案及相干告示文献的披露不代外审核、注册部分对付本次发行相干事项的骨子性判决、确认或核准，公司以简捷次序向特定对象发行股票预案所述本次发行相干事项的生效和已毕尚待上海证券贸易所审核通过，并经中邦证券监视治理委员会许诺注册，敬请宽敞投资者留神投资危险。
本公司董事会及总共董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在凿性、确凿性和完全性依法承受司法仔肩。
吉林奥来德光电资料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次集会于2025年12月31日正在长春市高新开辟区红旗大厦19层公司集会室以现场连接通信的方法召开。本次集会告诉于2025年12月28日以专人投递等方法投递总共董事。公司应出席董事共计9人，本质出席董事9人，集会由董事长轩景泉先生主理，本次集会的集结、召开方法等切合《公执法》等司法准则、范例性文献及《公司章程》的规章。
（四）审议通过《合于公司2025年度以简捷次序向特定对象发行股票计划论证认识呈报（修订稿）的议案》
实在实质详睹同日披露于上海证券贸易所网站的《2025年度以简捷次序向特定对象发行股票计划论证认识呈报（修订稿）》。
（五）审议通过《合于公司〈2025年度以简捷次序向特定对象发行股票召募仿单〉确凿性、确凿性、完全性的议案》
（六）审议通过《合于公司2025年度以简捷次序向特定对象发行股票摊薄即期回报及弥补回报步调和相干主体应允（修订稿）的议案》
实在实质详睹同日披露于上海证券贸易所网站的《合于2025年度以简捷次序向特定对象发行股票摊薄即期回报及弥补回报步调和相干主体应允（修订稿）的告示》。
（七）审议通过《合于设立本次以简捷次序向特定对象发行股票召募资金专用账户并授权签订召募资金禁锢条约的议案》
合于2025年度以简捷次序向特定对象发行股票摊薄即期回报及弥补回报步调和相干主体应允（修订稿）的告示
本公司董事会及总共董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在凿性、确凿性和完全性依法承受司法仔肩。
吉林奥来德光电资料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11月26日召开公司第五届董事会第二十一次集会审议通过了公司2025年度以简捷次序向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相干议案，于2025年12月31日召开公司第五届董事会第二十三次集会审议通过了本次发行竞价结果和实在发行计划及其他发行相干事宜。为进一步落实《邦务院办公厅合于进一步巩固本钱墟市中小投资者合法权利爱戴任务的看法》（〔2013〕110号）、《邦务院合于进一步鼓励本钱墟市健壮成长的若干看法》（邦发〔2014〕17号）以及中邦证监会发外的《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的领导看法》（证监会告示〔2015〕31号）等相干文献请求，保证中小投资者知情权，庇护中小投资者长处，公司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响实行了负责认识，并提出了实在的弥补回报步调，相干主体对公司弥补回报步调可以取得的确践诺作出了应允。实在实质如下：
1、假设宏观经济境况、公司所处行业景况、产物墟市景况以及公司谋划境况没有产生宏大晦气蜕变；
2、不商量本次召募资金到位后，对公司分娩谋划、财政情形（如财政用度、投资收益）等的影响；
3、假设本次发行于2026年2月末实行已毕，该发行已毕时代仅为公司揣摸，最终发行时代以赢得中邦证监会发行注册并本质已毕策划作准；
4、正在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行股票前总股本24,927.93万股为根本，仅商量本次以简捷次序向特定对象发行股票的影响，未商量另日其他要素（如本钱公积转增股本、股票股利分拨、股份回购刊出）导致公司总股本产生的蜕变；
5、假设本次发行数目为不越过 1,320.32万股，召募资金总额黎民币29,971.21万元（不商量发行用度）。该发行股票数目和召募资金金额仅为公司用于本测算的揣摸，最终以经中邦证监会注册后本质景况为准；
6、公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为9,043.28万元，扣除非时常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,527.01万元。假设2025年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非时常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2024年度持平；2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非时常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年度持平、伸长10%、伸长20%分辨测算。
基于上述假设和条件，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响比照如下：
注：基础每股收益、加权净资产收益率遵从《公然辟行证券的公司音信披露编报法例第9号逐一净资产收益率和每股收益的算计及披露》（2010年修订）算计方法算计。
上述假设仅为测算本次以简捷次序向特定对象发行股票对公司即期回报紧要财政目标的摊薄影响，以上紧要财政目标的假设认识、刻画均不组成公司的红利预测或应允，投资者不应仅按照该等认识、刻画实行投资计划，投资者据此实行投资计划而酿成任何耗费的，公司不承受当何仔肩。
本次发行已毕后，因为公司的股本总额和净资产界限会有所扩大，而召募资金投资项方针预期收益须要必定的时代才智显示，且出现效益的金额受宏观境况、企业谋划、行业成长等众种要素的影响，若公司的利润正在短期内不行取得相应幅度的扩大，则估计公司每股收益和净资产收益率等财政目标将显现必定幅度的降低，公司股东即期回报存正在被摊薄的危险。另外，若前述认识的假设条款或公司谋划产生宏大蜕变，存正在本次发行导致即期回报被摊薄景况产生蜕变的或者性。
特此指示投资者合心本次发行摊薄股东即期回报的危险。固然本公司为应对即期回报被摊薄危险而拟订了弥补回报步调，但所拟订的弥补回报步调不等于对公司另日利润作出确保。投资者不应据此实行投资计划，投资者据此实行投资计划酿成耗费的，公司不承受当何仔肩。
本次召募资金投资项目切合邦度相干资产战略、公司所处行业成长趋向以及公司的战术成长筹划，具有优秀的墟市前景和经济效益，有利于加强公司的比赛力和可连续成长本事，切合公司及公司总共股东的长处。本次发行的需要性和合理性实在参睹公司2025年度以简捷次序向特定对象发行股票预案（修订稿）“第二节 董事会合于本次召募资金应用的可行性认识”之“二、本次召募资金投资项方针实在景况”的相干实质。
四、本次召募资金投资项目与公司现有交易的相干，公司从事募投项目正在职员、工夫、墟市等方面的储蓄景况
公司现有主业务务为OLED显示要害资料与蒸起源装备的研发、分娩和出售，OLED显示要害资料产物线涵盖有机发光资料、PSPI资料和封装资料等其他功用资料产物，蒸起源为OLED面板筑筑的要害装备蒸镀机的主题组件。
本次召募资金将用于“OLED显示主题资料PSPI资料分娩基地项目”和“填补活动资金”。本次召募资金投向精准锚定主业务务升级需求，缠绕公司主业务务开展。“OLED显示主题资料PSPI资料分娩基地项目”效力修建高圭臬PSPI资料分娩基地，增加PSPI资料产能，优化分娩工艺，晋升分娩出力，进一步坚固公司正在OLED显示资料规模的行业位置。项目达产后将明显加强公司PSPI产物供应本事，知足日益增加的墟市需求，有用胀舞PSPI资料邦产化历程加快；“填补活动资金项目”有助于保证公司主业务务要害合键的连续性进入，为交易保守运营供给资金撑持。本次召募资金投资项目从产能扩张到运营资源保证酿成协同效应，有助于升高公司满堂比赛力和红利程度，扫数加强公司正在OLED显示资产链中的主题比赛力。所以，本次召募资金投资项目与公司现有主业务务存正在较高联系度。
正在职员储蓄方面，公司重视人才队列成立，坚硬创办“抓人才便是抓成长”的理念，相持把“人才优先”摆到要紧地点，将人才战术动作企业主题比赛力的要紧支柱。通过修建众宗旨人才提拔系统，连续优化人才引进、提拔与激劝机制，打制了一支兼具行业洞察力与工夫革新本事的专业化团队。治理团队深耕显示资料规模十余年，对资产趋向与工夫道途具有前瞻性判决；工夫团队涵盖资料科学、工艺开辟等众学科后台，美满的人才梯队为项目实行供给了坚实的职员和构制保证。
正在工夫储蓄方面，公司戮力于OLED显示要害资料与蒸起源装备的研发、筑筑、出售及售后工夫任事。公司正在OLED显示要害资料规模，依靠着对研发的连续进入以及对工夫困难的不懈攻合，经历众年积攒，酿成了完善的主题工夫系统和专利爱戴系统，涵盖OLED显示要害资料有机合成、制备工艺等众个方面，笼盖有机发光资料和PSPI资料等众个产物系统，已成长成为邦内OLED显示要害资料的领军企业之一。针对本募投项目，公司已获众项专利授权，笼盖PSPI树脂合成、配方优化及制备方式，并已行使到分娩经过当中，为本次募投项方针实行供给了坚实的工夫保证。
正在墟市储蓄方面，公司依靠工夫上风和连续革新本事已设立起安宁的墟市收集，OLED有机发光资料产物已批量供应维信诺、和辉光电、京东方、TCL华星、天马集团等头部面板厂商，并赓续推动产物的升级迭代；装备方面，动作邦内独一具备蒸起源装备量产本事的厂商，公司产物已凯旋导入京东方集团、厦门天马和TCL华星等头部面板厂商十余条量产线，装备运转安宁性获客户高度认同。上述协作不只显示公司正在显示资产链的比赛上风，更为 PSPI 资料交易奠定了坚实的客户根本与出售渠道。目前，PSPI资料已向个人大型面板厂商供货，并连续推动正在其他厂商的工夫验证，产物机能目标抵达量产导入圭臬，公司与头部客户的永恒合作无懈，为本次募投项方针界限量产供给了富裕的墟市储蓄与客户资源支柱。
综上，公司本次召募资金投资项目均缠绕公司现有主业务务开展，通过专业化人才队列、体例化工夫储蓄及深度化墟市收集修建了完全的项目落地支柱系统，确保本次召募资金投资项方针胜利实行。
为确保本次发行召募资金有用应用，足够提防股东即期回报被摊薄的危险，升高公司另日的连续回报本事，爱戴投资者的长处，本次发行已毕后，公司拟选用的实在步调如下：
本次召募资金投资项目切合邦度相干的资产战略以及另日公司满堂战术成长目标，具有优秀的墟市成长前景和经济效益。公司本次募投项方针实行，将持续做强主业务务，加强公司主题比赛力，晋升公司连续红利本事。本次发行召募资金到位后，公司将踊跃推动募投项目成立，升高资金应用出力光电材料，消重本次发行对即期回报摊薄的危险。
公司已拟订《召募资金专项存储及应用治理轨制》，昭彰了公司对召募资金专户存储、应用、用处改造、治理和监视的规章。本次发行股票召募资金到位后，将存放于董事会指定的专项账户中，公司董事会将连续监视公司对召募资金实行专项存储、配合禁锢银行和保荐机构对召募资金应用的反省和监视、按期对召募资金应用景况实行反省，确保召募资金取得合理合法、足够有用的使用，合理提防召募资金应用危险。
公司将正经根据《公执法》《证券法》等司法准则和范例性文献的请求，不竭美满公司经管机合，夯实公司谋划治理和内部节制的根本，为公司成长供给轨制保证。公司将进一步升高谋划治理程度，坚固并晋升公司墟市位置和比赛本事，胀舞满堂红利本事稳步晋升。同时，公司将持续巩固企业内部节制，进一步优化预算治理流程，扫数节制谋划危险与治理本钱，晋升平常运营出力，以告终经业务绩的可连续伸长。
为进一步加强公司利润分拨战略的透后度，美满和健康公司利润分拨计划和监视机制，坚持利润分拨战略的持续性和安宁性，爱戴投资者的合法权利，便于投资者酿成安宁的回报预期，公司遵循《上市公司禁锢指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券贸易所科创板股票上市法例（2025年4月修订）》等相干请求以及《公司章程》等相干规章，并归纳商量公司本质景况，拟订了《吉林奥来德光电资料股份有限公司另日三年（2025年一2027年）股东分红回报筹划》。另日，公司将正经实施公司分红战略，加强投资者回报机制，确保公司股东格外是中小股东的长处取得爱戴。
公司指示投资者，以上弥补回报步调不等于对公司另日利润作出确保。投资者不应据此实行投资计划，投资者据此实行投资计划酿成耗费的，公司不承受当何仔肩。
为使公司弥补回报步调可以取得的确践诺，公司总共董事、高级治理职员作出如下应允：
“1、自己应允不以无偿或以不服允条款向其他单元或者小我输送长处，也不采用其他方法损害公司长处；
4、自己应允由董事会或薪酬与审核委员会订定的薪酬轨制与公司弥补回报步调的实施景况相挂钩；
5、自己应允另日公司如实行股权激劝，则拟布告的公司股权激劝的行权条款与公司弥补回报步调的实施景况相挂钩；
6、自己应允的确践诺公司拟订的相合弥补回报步调以及自己对此作出的任何相合弥补回报步调的应允。如自己违反或未能践诺上述应允，自己许诺中邦证券监视治理委员会、上海证券贸易所等证券禁锢机构遵从其拟订或发外的相合规章、法例，对自己作出相干惩办或选用相干禁锢步调。如自己违反或未能践诺上述应允，给公司或者投资者酿成耗费的，自己允诺依法承受补偿仔肩；
7、自本应允出具日至本次发行已毕前，如中邦证券监视治理委员会等证券禁锢机构合于弥补回报步调及其应允拟订新的规章，且上述应允不行知足相干规章的，自己应允将按拍照合规章出具填补应允。”
为使公司弥补回报步调可以取得的确践诺，公司控股股东、本质节制人作出如下应允：
“1、应允依拍照合司法、准则及公司章程的相合规章行使股东权柄，不越权过问公司谋划治理举动，不侵害公司长处；
2、自己应允的确践诺公司拟订的相合弥补回报步调以及自己对此作出的任何相合弥补回报步调的应允。如自己违反或未能践诺上述应允，自己许诺中邦证券监视治理委员会、上海证券贸易所等证券禁锢机构遵从其拟订或发外的相合规章、法例，对自己作出相干惩办或选用相干禁锢步调。如自己违反或未能践诺上述应允，给公司或者投资者酿成耗费的，承受补偿仔肩；
3、自本应允出具日至本次发行已毕前，如中邦证券监视治理委员会等证券禁锢机构合于弥补回报步调及其应允拟订新的规章，且上述应允不行知足相干规章的，自己应允将按拍照合规章出具填补应允。”
本公司董事会及总共董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在凿性、确凿性和完全性依法承受司法仔肩。
吉林奥来德光电资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第五届董事会第二十一次集会，审议通过了合于公司2025年度以简捷次序向特定对象发行股票的相干议案。公司本次以简捷次序向特定对象发行股票的相干事项正在2024年年度股东大会对董事会的授权鸿沟内，无需另行提交股东会审议。
2025年12月31日，公司召开第五届董事会第二十三次集会，审议通过了《合于公司2025年度以简捷次序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《合于公司与特定对象签订附条款生效的股份认购条约的议案》《合于公司2025年度以简捷次序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相干议案。
遵循公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。本次预案紧要修订景况如下：
《吉林奥来德光电资料股份有限公司2025年度以简捷次序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相干文献及告示已正在上海证券贸易所网站（）披露，敬请宽敞投资者留神查阅。
该预案及相干告示文献的披露不代外审核、注册部分对付本次发行相干事项的骨子性判决、确认或核准，公司以简捷次序向特定对象发行股票预案所述本次发行相干事项的生效和已毕尚待上海证券贸易所审核通过，并经中邦证券监视治理委员会许诺注册，敬请宽敞投资者留神投资危险。
